Что вызывает подозрения у банков

Мы уверены, что, открывая своё дело, вы не преследовали цель незаконно отмыть деньги. Но даже самые честные и ответственные предприниматели могут столкнуться с ограничениями операций. Мы не хотим, чтобы такое случилось с вашим бизнесом, поэтому расскажем про основные признаки операций, которые вызывают подозрение у Центробанка.

Давайте подытожим, каких действий вам стоит избегать, чтобы не вызвать подозрение у банков:

• Используйте свой счёт для оплаты хозяйственных платежей (аренда помещения, транспортировка товара, зарплата и т. д.)
• Оплачивайте налоги с вашего счёта.
• Работайте с проверенными контрагентами.
• Если регистрируете ООО, то используйте в качестве юридического адреса тот, где действительно будете находиться.