Мы уверены, что, открывая своё дело, вы не преследовали цель незаконно отмыть деньги. Но даже самые честные и ответственные предприниматели могут столкнуться с ограничениями операций. Мы не хотим, чтобы такое случилось с вашим бизнесом, поэтому расскажем про основные признаки операций, которые вызывают подозрение у Центробанка.
Ольга Петрачкова. Главный специалист по управлению комплаенс-рисками в Альфа-Банке
Давайте подытожим, каких действий вам стоит избегать, чтобы не вызвать подозрение у банков:
•
Используйте свой счёт для оплаты хозяйственных платежей (аренда помещения, транспортировка товара, зарплата и т. д.)
•
Оплачивайте налоги с вашего счёта.
•
Работайте с проверенными контрагентами.
•
Если регистрируете ООО, то используйте в качестве юридического адреса тот, где действительно будете находиться.
