Риски для бизнеса по 115-ФЗ

Коварный 115-ФЗ может запутать даже бывалого предпринимателя. Но кому как не банку лучше всего знать, что такое 115-ФЗ и как предпринимателю всё сделать правильно. Специалист комплаенс-службы Альфа-Банка из первых уст расскажет, как не подпасть под подозрения в отмывании денег
Коварный 115-ФЗ может запутать даже бывалого предпринимателя. Но кому как не банку лучше всего знать, что такое 115-ФЗ и как предпринимателю всё сделать правильно. Специалист комплаенс-службы Альфа-Банка из первых уст расскажет, как не подпасть под подозрения в отмывании денег

На вебинаре обсудили

Какие меры банк может применять и как их снять
Что грозит беспечному предпринимателю, который невнимательно относится к 115-ФЗ
Какие операции отслеживает банк
Что может насторожить службу комплаенса банка и за чем они будут следить особенно внимательно
Как предотвратить ограничение доступа в интернет-банк
Разбираемся, как избежать блокировок и спокойно работать дальше

Материалы к вебинару

Риски для бизнеса по 115-ФЗ.pdf
2.3 Мб

Опытом поделились

Фото спикера: Ольга Петрачкова
Ольга Петрачкова
Главный специалист по управлению комплаенс-рисками
Альфа-Банк

Они уже посмотрели вебинар

И рассказывают, как это было
4,9