Подкаст доступен по подписке Курс+
Риски для бизнеса по 115-ФЗ
Коварный 115-ФЗ может запутать даже бывалого предпринимателя. Но кому как не банку лучше всего знать, что такое 115-ФЗ и как предпринимателю всё сделать правильно. Специалист комплаенс-службы Альфа-Банка из первых уст расскажет, как не подпасть под подозрения в отмывании денег
Подкаст доступен по подписке Курс+
Коварный 115-ФЗ может запутать даже бывалого предпринимателя. Но кому как не банку лучше всего знать, что такое 115-ФЗ и как предпринимателю всё сделать правильно. Специалист комплаенс-службы Альфа-Банка из первых уст расскажет, как не подпасть под подозрения в отмывании денег
В подкасте обсудили
Какие меры банк может применять и как их снять
Что грозит беспечному предпринимателю, который невнимательно относится к 115-ФЗ
Какие операции отслеживает банк
Что может насторожить службу комплаенса банка и за чем они будут следить особенно внимательно
Как предотвратить ограничение доступа в интернет-банк
Разбираемся, как избежать блокировок и спокойно работать дальше
Опытом поделились
Образовательный проект года Digital Leaders Awards 2024
Лучшее решение в бизнес-образовании «Комплаенс 2024», НИУ ВШЭ
Образовательная экосистема Digital Learning 2024
Образовательная платформа года «Эффективное образование» 2024
Платформа года «Выбор потребителей» 2024© 2023-2026 ООО «Альфа Диджитал». ИНН 5074075200, КПП 507401001, ОГРН
1225000053508. 142001, Московская область, г. Подольск, ул. Рабочая, д. 4,
этаж 2, помещение 114, кабинет 14/2-006. Телефон +7 (495) 974-25-15
(доб. 2450), team@alfa-digital.ru (далее – «Альфа-Курс»).
«Альфа-Курс» является оператором по обработке персональных данных, информация об обработке персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных отражены в Политике в отношении обработки персональных данных.
«Альфа-Курс» использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
«Альфа-Курс» является владельцем сайта (Платформа). «Альфа-Курс» не несёт ответственности за содержание авторских материалов, интервью и иных аналогичных материалов, размещённых на Платформе. Точка зрения «Альфа-Курс» может не совпадать с точкой зрения автора. «Альфа-Курс» не предоставляет никаких гарантий в связи с фактами, данными, результатами и другой информацией, указанной в материалах, размещённых на Платформе. Материалы, размещённые на Платформе, носят исключительно информационно-ознакомительный характер.